班加罗尔:在一次重大突破中，执法局在班加罗尔逮捕了四个人，并追查到通过在线股票市场投资骗局洗钱的2.5亿卢比。
调查显示，25岁的Shashi Kumar M、26岁的Sachin M、25岁的Kiran S K和26岁的Charan Raj C通过使用该市的联合办公空间地址注册了空壳公司。他们开设了与这些公司相关的银行账户，然后用这些账户将犯罪所得转换为加密货币。
印度教育署的调查是基于在法里达巴德、诺伊达和巴欣达的三起案件，受害者分别被诈骗75.9万卢比、909万卢比和59.3万卢比。库马尔、萨钦和基兰于8月15日被捕，拉杰于8月21日被捕。特别法庭随后将他们还押惩教署羁押七天。
“到目前为止，根据2002年《预防犯罪法》第17条，警方在不同的场所进行了13次搜查，查获了各种犯罪材料，包括移动电话和其他数字设备。根据2002年的PMLA，到目前为止，ED的调查已经追踪到这种投资网络骗局产生的犯罪收益超过2.5亿卢比。”
做法
根据ED的说法，受害者是通过Facebook、Instagram和WhatsApp被引诱的，他们承诺“投资回报高，通过特殊配额分配ipo等”。
一旦受害者表现出兴趣，他们就会被添加到WhatsApp/Telegram群中，这些群以印度工业信贷投资银行(ICICI Securities)、GFSL Securities、SMG Global Securities、贝莱德资本(Blackrock Capital)和摩根大通(JP Morgan)等知名金融机构的名字命名，以增加可信度。
在这些组织中，骗子安插的人会分享虚假的“成功故事”，以进一步说服受害者。然后，受害者被指示通过私人信息共享的APK文件链接下载假冒应用程序。
这些假应用程序模仿合法交易应用程序的界面，显示热门股票的名称，并显示虚构的收益，以保持受害者的投资。然后，骗子要求受害者将钱转移到空壳公司的银行账户。
“这些回报完全是虚构的，在现实中并不存在。它们只是这些虚假应用程序上显示的数字。”
只有当受害者试图取钱但没有成功时，骗局才被发现。在这一点上，骗子会要求他们支付“法定税收，经纪费用”等。当骗子意识到受害者不会再付钱时，他们停止了所有联系。
2023年11月，卫生部首次报告了这一骗局的规模，其中三名孟加拉人和23名来自印度其他地区的人在四个月内共损失了290万卢比。
油的机器
海关的调查显示，这些SIM卡是通过Telegram渠道从黑市非法获取的，并在激活后运往国外。司法部称，这些模拟人要么与空壳公司的银行账户有关联，要么被用来建立WhatsApp群。
该机构还发现，数百家空壳公司利用联合办公空间的地址来吸走犯罪所得。
进一步调查发现，在提交c - 20a表格(公司开始营业时必须在MCA门户网站上提交)期间，股东提交了伪造的银行对账单，作为股票认购的证明，以及通过Telegram渠道租用的骡子账户网络，用于洗钱。
“小额交易金额(低于50万卢比)是为了避免触发可疑活动警报。非法资金是通过这些空壳公司转移的。”
最后，这些收益被转换成加密货币，以避免追踪和检测，并转移到国外。
