加拿大反洗钱监管机构签署了一份谅解备忘录，允许其与三家美国监管机构共享有关加拿大银行跨境业务的信息。
该谅解备忘录为加拿大金融交易和报告分析中心（FinTRAC）与三家美国银行监管机构（货币监理署、联邦存款保险公司和美联储）之间的银行监管或合规活动提供了一个信息共享框架。
FinTRAC在社交媒体网站X上的一篇文章中表示：“当局之间的合作和沟通将使每个机构能够有效地应对新出现的风险，并加强风险识别、预防和检测，以减轻洗钱/恐怖主义融资风险。”
据一位知情人士透露，两家监管机构之间的讨论已经进行了多年，但多伦多道明银行（Toronto-Dominion Bank）最近发生的问题凸显了达成一份更正式的信息共享协议的必要性。《环球报》没有透露消息来源，因为他们没有被授权公开谈论此事。
今年早些时候，这家加拿大第二大银行成为美国历史上第一家承认共谋洗钱罪的银行，此前10年来，这家银行一直在为犯罪组织转移非法资金。道明银行还承认未能维持符合美国联邦法规的反洗钱计划。
美国银行业监管机构和美国司法部（Department of Justice）已对该行处以逾30亿美元的罚款，以及一系列非金钱处罚，原因是该行在反洗钱控制方面存在漏洞。
