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美国新泽西州司法部长周三表示，道明银行（TD Bank）佛罗里达州一名前雇员被捕，并被控协助向哥伦比亚洗钱。这是道明银行支付30亿美元罚款后，首例此类人员被捕。
道明银行（TD Bank）美国子公司去年10月承认共谋洗钱，成为美国首家承认洗钱的银行。它也是承认美国银行保密法失败的最大银行。
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监管机构对道明制药处以巨额罚款，设置资产上限，并要求其安装政府订购的监测器，原因之一是道明制药的合规系统存在缺陷，使其通过销售毒品洗钱的金额高达6.7亿美元。
近年来，美国已有数十人因涉及道明银行的洗钱活动而被捕或被起诉。
法庭文件显示，在最新的案件中，24岁的莱昂纳多·阿亚拉（Leonardo Ayala）于2023年2月至11月在佛罗里达州多拉市的道明银行（TD Bank）网点工作，他被指控协助一个洗钱网络，为以空壳公司名义开设的账户发行了数十张借记卡，以换取贿赂。
新泽西州总检察长在一份声明中说，这些账户被用来通过在哥伦比亚的自动柜员机提取现金来清洗毒品走私所得。
声明说：“调查显示，通过阿亚拉服务的账户，数百万美元被洗钱到哥伦比亚。”
记者无法立即联系到阿亚拉置评。
“我们发现了这一活动，报告了它，并在调查中与当局密切合作。我们会继续积极支持他们的努力。”运输署发言人说。
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今年10月，美国官员表示，道明银行的员工在2020年和2021年从一名犯罪分子那里收到了至少5.7万美元的礼品卡，这名犯罪分子通过该银行进行了超过4亿美元的交易。
美国司法部去年10月说，在一个案例中，洗钱网络在美国存入资金，然后迅速利用哥伦比亚的自动取款机取出资金，最终洗钱数百万美元。司法部表示，五名TD员工与该网络合谋。
洗钱串谋罪最高可判处20年监禁和50万美元或两倍于所涉罪行金额的罚款，以较高者为准。
(Nivedita Balu多伦多报道；编辑：Paul Simao)
