英国政府宣布,已禁止安哥拉亿万富翁伊莎贝尔·多斯桑托斯和乌克兰寡头德米特罗·弗塔什入境,并冻结他们在英国的资产。英国政府称,这是打击“脏钱”的新举措之一。
工党政府表示,周四的措施是收紧英国反腐败制裁机制的第一步,这是英国在7月大选中所承诺的。
英国外交大臣大卫·拉米在一份声明中说:“这些肆无忌惮的人自私地剥夺了同胞在教育、医疗和基础设施方面急需的资金,为自己谋利。”
多斯桑托斯的父亲若泽·爱德华多·多斯桑托斯曾担任安哥拉总统38年,直到2017年卸任。多斯桑托斯是非洲第一位女亿万富翁,多年来在安哥拉和其他地方面临腐败指控。她否认了这些指控,并表示她是长期政治仇杀的目标。
她于2021年因“参与重大腐败”而受到美国制裁,并被禁止进入美国。
英国表示,多斯桑托斯滥用其在安哥拉国有石油公司Sonangol和电信公司Unitel的职务,贪污至少3.5亿英镑(4.4亿美元)。
今年9月,多斯桑托斯向伦敦高等法院提起诉讼,要求撤销冻结其5.8亿英镑资产的命令,但多斯桑托斯败诉。国际刑警组织已经对她发出了红色通缉令。
在路透社援引的一份声明中,多斯桑托斯表示,英国的制裁是“不正确和不合理的”。
“我没有机会针对这些指控为自己辩护,”她说。“我打算上诉,我希望英国能给我机会展示我的证据。”
德米特罗·弗塔什,乌克兰最有影响力的寡头之一,在奥地利维也纳接受审判。
弗塔什被乌克兰和美国当局通缉,涉嫌在乌克兰天然气输送系统中贪污近5亿美元。他说,这些指控没有法律依据。
他目前在奥地利,反对被引渡到美国。
2021年6月,乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基(Volodymyr zelensky)在指责弗塔什向俄罗斯军工企业出售钛产品后,签署了一项法令,对他实施制裁,包括冻结其资产和吊销其公司的许可证。
英国表示,Firtash“通过腐败从乌克兰榨取了数亿英镑”,仅在英国房地产市场就隐藏了数千万英镑的不义之财。
英国还制裁了他的妻子拉达·弗塔什(Lada Firtash),称她代表他持有英国资产,包括伦敦地铁旧布朗普顿路(Brompton Road)火车站的遗址。
拉脱维亚商人和政治家艾瓦尔斯·伦伯格(Aivars Lembergs)因涉嫌腐败于2019年被列入美国制裁名单,他的女儿利加·伦伯格(Liga Lemberga)也受到了制裁。英国政府表示,伦伯格“滥用政治地位进行贿赂和洗钱”。
拉米说,这些处罚是打击的开始。
他说:“当我成为外交大臣时,我就承诺要打击那些窃国者和给他们提供权力的脏钱。这些制裁标志着实现这一雄心的第一步。”