美国曼哈顿检察官对一名尼日利亚金融科技商人提起刑事指控，称他在公司财务状况上向投资者撒了谎。这名商人最近竞购英格兰超级联赛(English Premier League)的一支球队，但没有成功。在周二公布的一份起诉书中，45岁的廷戈集团(Tingo Group)前联合首席执行官奥多武·班耶·姆莫布西(Odogwu Banye Mmobuosi)被控证券欺诈、向美国证券交易委员会(sec)提交虚假文件以及共谋罪。
检察官说，被告Dozy Mmobuosi谎称他的Tingo Mobile手机业务和Tingo Foods农业业务是盈利的，产生了数亿美元的收入。起诉书称，Mmobuosi将这两家公司都卖给了Tingo Group和Agri-Fintech Holdings，使他们将这两家公司虚假地描述为“现金充裕、能产生收入的公司”，并通过挪用现金和以虚高的价格出售股票，掠夺了数百万美元。
检方称，该计划发生在2019年至2023年。Mmobuosi仍然在逃。他的律师身份无法立即确认。总部位于新泽西州蒙特维尔的廷戈集团没有立即回应置评请求。
12月20日，Mmobuosi暂时辞去了Tingo集团联合首席执行官的职务，此前两天，SEC对他提起民事诉讼，指控他策划了一场“惊人的”欺诈。美国证交会说，姆莫布西从廷戈集团至少抽走了1600万美元。据称，他用这笔钱购买豪车，乘坐私人飞机旅行，并试图收购谢菲尔德联队(Sheffield United)在英冠联赛(英冠联赛)中的球队。
根据美国证券交易委员会的投诉，Tingo Mobile声称向尼日利亚农民提供手机和相关服务，而Tingo Foods据称是一家食品加工商。廷戈集团是SEC案的被告之一，并表示打算大力为自己辩护。
近7个月前，做空机构兴登堡研究公司(Hindenburg Research)指控廷戈集团(Tingo Group)“伪造”财务数据，并对Mmobuosi声称开发了尼日利亚首个移动支付应用的说法提出质疑。该案是美国诉Mmobuosi案，纽约南区美国地方法院，第23-cr-00601号。
