afp领导的犯罪资产没收特别工作组(CACT)于2021年在珀斯机场从杰拉尔顿的一名农民手中缴获了679,750美元的现金。
澳大利亚警方在珀斯机场的一只警犬在一名现年52岁的男子的两个背包中发现了大量现金,随后CACT展开了调查。
这名男子于2021年9月从阿德莱德乘坐国内航班抵达,在等待飞往杰拉尔顿的航班时,他在法新社对机场的例行巡逻中被发现。
当法国警察搜查这名男子的包时,他们发现了成捆的50美元和100美元的钞票。
该男子随后被捕,并告诉法新社调查人员,他前往阿德莱德收取现金付款,这是他作为蔬菜种植者的商业活动的一部分。这笔钱和其他文件被没收,他被无罪释放,等待进一步调查。
CACT的调查重点是该男子的财务活动和税务欺诈嫌疑。
2021年12月,法新社刑事资产调查人员和澳大利亚边境部队(ABF)官员对西澳中西部地区与该男子有关的三处房产执行了逮捕令,并查获了更多文件。
ABF官员还检查了其中两处房产的工作人员的签证状态,据称发现有两人违反了签证。
这名杰拉尔顿男子被发出两份雇主侵权通知,并被罚款15,984美元。
AFP CACT调查人员怀疑该男子携带现金是为了向澳大利亚税务局(ATO)隐瞒他的收入。
CACT向西澳法院申请限制并没收现金,该男子并没有反对法院的命令。
2024年11月11日,西澳最高法院根据2002年《犯罪收益法》(Cth)下令没收这些资金。
法新社代理探长弗勒尔·詹宁斯表示,AFP领导的CACT致力于打击非法活动,并确保守法的澳大利亚人不会因为那些试图欺骗税收系统的人而处于不利地位。
詹宁斯探长说:“那些不纳税或积累非法财富的澳大利亚人可以享受奢侈的生活,而不会像普通澳大利亚人那样面临经济压力。”
“CACT的调查人员、法务会计师和诉讼律师努力惩罚和阻止那些试图从剥削社区中获利的人,并确保他们证明自己积累财富的方式是合理的。
“这笔现金的成功限制和没收证明了CACT调查人员和诉讼律师的持续合作,以及他们坚持不懈地将法律程序完成。
“通过CACT的工作没收的资金被重新定向到造福社区的项目,这是值得的。”
英联邦的《犯罪收益法》根据民事举证标准,为限制犯罪收益和犯罪工具以及经济处罚和无法解释的财富命令提供了广泛的工具。这些法律分别适用于任何刑事起诉,也可在没有相关刑事调查或起诉的情况下适用。
AFP领导的CACT汇集了AFP、澳大利亚边境部队、ATO、澳大利亚刑事情报委员会和AUSTRAC的资源和专业知识。这些机构共同追查、限制并最终没收犯罪资产。
当CACT在法庭上提起诉讼时,受限制的资产由澳大利亚金融安全局(AFSA)代表英联邦进行管理。在成功的法律诉讼结束后,被没收的资产由AFSA进行清算,所得款项存入联邦被没收资产账户。
然后,总检察长将CAA的资金重新分配到许多不同的犯罪预防和执法相关措施中,包括处理儿童保护和在线儿童安全、非法毒品、社区安全计划以及针对身份不明和失踪人员的国家DNA计划。