吉隆坡:开庭法庭命令一名前财务顾问就一项诈骗马来西亚知识产权公司(MyIPO)的指控进行辩护，该指控涉及85,53万令吉的投资计划，以及四项涉及390万令吉的洗钱指控。
法官苏珊娜·侯赛因在周一(9月23日)发现检方已经成功地对54岁的拿督艾哈迈德·阿兹万·阿布·曼苏尔建立了初步证据后做出了裁决。
苏珊娜说:“在审查了控方证人提供的所有证据和双方的论点后，法院认为控方已经为所有指控建立了初步证据，被告被命令进行辩护。”她将辩护程序安排在11月13日至15日。
Ahmad Azwan的律师Harjinder Singh Sandhu通知法庭，他的当事人选择在诉讼过程中宣誓作证，大约六名辩方证人将被传唤。
2020年7月9日，阿兹万被控欺骗MyIPO，误导公司高级官员投资于一项名为BIMB i-Fund(货币市场工具/定期存款)的计划，承诺每年回报6%，而实际上，这是一项被称为BIMB i-股息基金的单位信托投资。
他被控欺诈性地诱使MyIPO将85,530,000令吉转移到BIMB投资管理有限公司(i Dividend)下注册的BIMB账户中，否则它不会这样做。
据称，该罪行于2015年11月25日上午10点在孟加拉UOA大厦B座19层MyIPO Ixora会议室发生。
阿兹万是根据刑法第420条被起诉的，一旦定罪，他将被判处1至10年监禁，以及鞭刑和可能的罚款。
根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令第4(1)(b)条文，他还被命令就2016年1月至2017年12月期间在塔曼美拉瓦提伊斯兰银行分行涉及390万令吉的四项洗钱指控进行辩护。
副检察官Mohd Afif Ali, Haresh Prakash Somiah和Rozalina Zakaria出席起诉。——马来西亚
×
