官方消息人士周四称，执法局(ED)对总部位于金奈的主要水泥制造商印度水泥有限公司的办公室进行了搜查，作为外汇违规调查的一部分。
消息人士称，根据《外汇管理法》(FEMA)的规定，周三对该公司在金奈的两处办公场所和德里的一处办公场所进行了搜查。
著名实业家N Srinivasan是印度水泥公司的老板，该公司拥有金奈超级国王(CSK) T-20板球超级联赛队。Srinivasan是BCCI前总裁。
该公司在一份监管文件中表示，它正在配合联邦调查机构。
“执法局的某些官员在2024年1月31日和2024年1月2日访问了我们在金奈的公司办公室，并进行了搜查，以查明是否有任何与联邦应急管理局有关的违规行为。“我们已提供/承诺提供他们所要求的所有澄清/文件。”我们预计上述调查不会对公司产生任何实质性影响，”印度水泥表示。
消息人士称，调查涉及印度水泥的关联公司印度水泥资本有限公司(ICCL)的事务，以及价值约55亿卢比的海外资金转移。
他们说，一些涉嫌可疑的特工和董事的角色正受到司法部的调查。
ICCL经营外汇、汇款、旅游保险和汇款业务。
但> 成立于1946年的印度水泥公司在其网站上表示，“尽管多年来一直将水泥作为其支柱，但印度水泥公司已涉足航运、自产电力和煤炭开采等相关领域。”
