多伦多道明银行（Toronto-Dominion Bank）驻佛罗里达州的一名前雇员周二被捕，并被控涉嫌通过该银行向哥伦比亚提供洗钱服务。
美国司法部和监管机构正在对道明在转移数亿美元毒品收益中所扮演的角色展开调查，上述指控是最新的一起。去年10月，道明银行承认共谋洗钱罪，必须支付逾30亿美元的罚款，并满足美国监管机构和执法部门制定的几项严格要求。
莱昂纳多·阿亚拉（Leonardo Ayala）在佛罗里达州多拉（Doral）的一家TD零售店工作。美国司法部周三在一份新闻稿中表示，他涉嫌在2023年2月至11月期间“利用其银行员工的身份”协助一个洗钱网络。
执法机构称，在另一名道明银行员工以空壳公司的名义开设账户后，阿亚拉为这些账户发行了数十张借记卡，以换取贿赂。
美国司法部在新闻稿中表示：“据称，这些账户随后被用来通过在哥伦比亚的自动取款机提取现金，为数百万美元的毒品收益洗钱。”
阿亚拉周二首次在迈阿密联邦法院出庭。他被控一项串谋洗钱罪，最高可判处20年监禁。
道明银行周三说，它配合了调查。
道明发言人Elizabeth Goldenshtein在一份电子邮件声明中表示：“我们发现了这一活动，进行了报告，并与当局密切配合调查。”“我们将继续积极支持他们的努力。”
美国官员还指控道明银行的其他前雇员涉嫌洗钱。
杰拉尔多·阿基诺·巴尔加斯（Gerardo Aquino Vargas）曾在佛罗里达州好莱坞的一家零售店工作。据美国新泽西州地区法院提交的法庭文件显示，他涉嫌收受贿赂，开设银行账户，提供借记卡，并允许个人通过自动柜员机（atm）向哥伦比亚转移数百万美元。
奥斯卡·努涅斯-弗洛雷斯（Oscar Nunez-Flores）是新泽西州一家银行分行的前雇员，他被指控收受贿赂，并通过与空壳公司有关的账户帮助将数百万美元的贩毒收益转移到哥伦比亚。
道明银行需要数年时间才能弥补其在“反洗钱”方面的失误，并满足美国监管机构的广泛要求。在上周发布的第四季度收益报告中，该行暂停了中期增长目标，并表示正在制定一项扭亏为盈的战略。
