澳大利亚金融情报机构已将博彩业巨头娱乐公司告上联邦法院，指控其“故意掩盖”高风险客户的身份，未能阻止“严重的犯罪剥削风险”。
澳大利亚交易报告和分析中心（Australian Transaction Reports and Analysis Centre，简称auc）的民事处罚程序称，运营立博（Ladbrokes）和需要（Neds）博彩品牌的Entain“严重且系统性地违反了澳大利亚的反洗钱和反恐融资法”。
在一份声明中，澳大利亚指控英泰没有对17名高风险客户进行适当的检查，并且“没有妥善处理其在线博彩网站被犯罪分子利用来花费严重犯罪所得的风险”。
该机构在一份声明中表示：“这些指控包括，为了‘保护他们的隐私’，恩泰在自己的系统上故意用假名掩盖一些高风险客户的身份。”
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Austrac声称，包括企业和个人在内的第三方代表该博彩公司接受现金，并“以可能掩盖犯罪收益的方式”记入账户。
澳大利亚银行首席执行官布兰登·托马斯（Brendan Thomas）表示，法庭诉讼将指控英泰银行“没有制定和维护合规的反洗钱计划，未能识别和评估其面临的风险”。
托马斯在一份声明中表示：“我们声称，这使公司面临严重的犯罪剥削风险。”
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enain首席执行官加文·艾萨克斯（Gavin Isaacs）表示：“我们注意到了这些指控，我们非常认真地对待它们。”
艾萨克斯说：“我们在整个调查过程中与澳大利亚方面进行了充分合作，我们正在进一步加强澳大利亚的反洗钱和反恐合规安排。”
“我们致力于将金融犯罪排除在博彩业之外，并继续发挥我们的作用，为我们的客户、利益相关者和更广泛的社会支持一个监管良好、合规的行业。”
澳大利亚还指控，enain的董事会和高级管理层对其反洗钱和反恐融资计划没有适当的监督，这增加了该公司受到潜在犯罪利用的脆弱性。
澳大利亚网球协会的声明称：“娱乐通过其网站和应用程序运营全天候业务，这给娱乐带来了风险，即不认识的人可以通过第三方提供商访问和使用娱乐的博彩平台。”
“英盛没有适当的控制措施来确认这些存款客户的身份和资金来源。”
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这是澳大利亚首次对在线博彩公司提起民事诉讼。entertainment的澳大利亚分公司是全球最大的体育博彩组织之一的一部分。
托马斯说：“在线博彩行业，以及澳大利亚监管的所有其他行业，必须认真对待反洗钱和反恐融资义务。”
“这包括确保他们有适当的程序来了解他们的客户是谁，即使他们依靠第三方来处理交易。”
该法律要求博彩公司评估客户并监控他们的金融交易，以识别、减轻和管理他们可能参与洗钱或恐怖主义融资的风险。公司还被要求定期报告任何已发现的风险。
2022年底，澳大利亚在涉嫌违反反洗钱法的“广泛监督运动”后，对英泰展开了执法调查。
在澳大利亚，赌博帮助在线可在1800 858 858。国家债务帮助热线是1800 007 007。在英国，对问题赌博的支持可以通过NHS国家问题赌博诊所020 7381 7722或GamCare 0808 8020 133找到。在美国，拨打全国赌博问题委员会800-GAMBLER或短信800GAM。
