新德里，8月15日(IANS):执法局暂时扣押了高塔姆·塔帕尔的Avantha集团的不动产。这些房产价值678.48亿卢比，位于哈里亚纳邦、马哈拉施特拉邦和北阿坎德邦。
2019年8月19日，CG电力和工业解决方案有限公司根据2015年SEBI(上市义务和披露要求)条例第30条向孟买证券交易所和国家证券交易所披露了对公司财务状况有潜在影响的调查结果。
CG Power and Industrial Solutions Ltd .的披露显示，该公司的资产和负债被大幅低估;给关联方和非关联方的预付款也被低估了;此外，某些资产的公司已被提供作为抵押品，该公司成为共同借款人和/或担保人，以便在未经适当授权的情况下立即从公司发放贷款。
披露的通知是由该公司的贷款银行采取的，并根据印度国家银行，CBI，新德里的投诉，根据IPC和防止腐败法的各个部分，针对CG电力和工业解决方案有限公司注册了日期为2021年6月22日的FIR:Gautam Thapar与k.n. Neelkanth、Madhav Acharya、B. Hariharan、Omakar Goswami以及不知名的公务员和私人一起，对银行财团进行了243.5亿卢比的银行欺诈。
在上述FIR的基础上，环境署根据PMLA启动了调查，在调查过程中，早些时候发布了两份临时扣押令，其中扣押了144.3亿卢比的财产。
该公司的一名主要管理人员Madhav Acharya也于2024年1月被捕，并已对他和其他被发现参与洗钱罪的人提起公诉。
教育署进行的进一步调查显示，130706亿卢比通过贷款和资金被转移到Avantha集团的公司。大部分资金都是在未经董事会授权的情况下支付的，最终支付给Avantha集团公司的资金仍未偿还。因此，Avantha集团公司价值678.48亿卢比的财产已被扣押。
进一步调查正在进行中。
