美国财政部的外国资产办公室（Office of Foreign Assets Co .）美国海外资产控制办公室（OFAC）周三指定了三名个人和四家关联公司参与黎巴嫩的一项制裁这个逃避制裁的网络为真主党带来了数百万美元的收入。
财政部说，真主党的财务团队负责在黎巴嫩各地建立和运作真主党的商业项目，其中一些项目由伊朗提供资金和便利。财政部还说，海外资产控制办公室还指认了三名参与非法生产和贩运“卡帕塔”的个人，这种活动使巴沙尔·阿萨德（Bashar al-Assad）政权及其包括真主党在内的盟友受益。Captagon是一种危险的、极易上瘾的安非他明，其非法贸易已成为叙利亚政权高级成员经营的价值数十亿美元的非法企业。
美国财政部负责恐怖主义和金融情报的代理副部长布拉德利·史密斯（Bradley T. Smith）说：“今天的行动凸显了真主党在黎巴嫩和更广泛地区的破坏稳定的影响，该组织及其分支机构及其支持者继续通过秘密参与商业贸易和非法贩运头目来为他们的行动提供资金。”“财政部将继续揭露和破坏支持真主党继续进行暴力袭击的非法计划。”
周三针对为真主党提供收入的黎巴嫩制裁逃避网络的行动是根据反恐当局经修订的第13224号行政命令采取的。根据2001年10月31日13224号行政命令，美国国务院将真主党指定为特别指定的全球恐怖主义组织。
周三针对非法生产和贩运Captagon的行动是根据2011年4月29日的13572号行政命令采取的，“在叙利亚侵犯人权的情况下封锁某些人的财产”；2011年8月17日的13582号行政命令，“封锁叙利亚政府的财产并禁止与叙利亚有关的某些交易”；以及《2019年凯撒叙利亚平民保护法》（“凯撒法案”）。采取这些行动也是为了支持《禁止非法贩运上尉法》的目标。
财政部一直把直接或间接参与为真主党提供重要收入的金融活动的个人作为打击目标，其中包括穆罕默德·卡西姆·巴扎尔（al-Bazzal）和现已去世的穆罕默德·卡西尔（Muhammad Qasir），他们曾代表真主党管理商业投资和石油走私项目。2018年5月15日，OFAC根据经修订的第13224号行政命令指定Qasir代表或代表真主党，作为伊朗伊斯兰革命卫队-圣城军（IRGC-QF）向真主党支付资金的重要渠道。2018年11月20日，OFAC根据第13224号行政命令将Qasir的同伙al-Bazzal列为支持真主党的人。OFAC还针对真主党的石油走私活动采取了一系列行动，包括在2024年1月31日和2024年9月11日对真主党和伊斯兰革命卫队-伊斯兰革命卫队网络的核心成员进行了指认，这些网络通过出售伊朗商品（包括石油）获得了数亿美元的收入，其中大部分都卖给了叙利亚政府。
面对这些制裁的持续压力，真主党利用制裁规避策略，如将各种公司的所有权转移给同伙或亲戚，以掩盖真主党在这些创收企业中的利益。OFAC于2024年9月指认了与真主党公司网络有关的其他个人和实体，其中包括伪装成普通黎巴嫩企业主的真主党财务官员，以及他们的几家公司。真主党公司网络向该集团输送收入。
周三被点名的个人和公司都是真主党拥有或控制的商业企业网络的一部分。这些人与真主党的财务团队有联系，并以自己的名义注册了公司，以掩盖真主党在这些活动中的利益。这些公司反过来为真主党提供了潜在的利润丰厚的商业机会，同时也为他们提供了进入正规金融体系的途径。
Silvana Atwi （Atwi）担任高级财务团队官员al-Bazzal的秘书，并与al-Bazzal相关的其他公司有联系，包括Alumix SAL，该公司于2019年9月4日根据13224号行政命令被OFAC指定与al-Bazzal有联系，以及Concepto Screen SAL offshore，该公司根据13224号行政命令被指定，因其参与促进有利于伊斯兰革命卫队- qf和真主党的石油交易。此外，阿特维还是G.M. Farm（原名J.M. PHARM）的合法所有人，该公司位于黎巴嫩，是真主党在伊朗参与下经营的黎巴嫩金融项目的签署人。这些项目旨在为真主党创造利润。
Haidar Houssam al-Din Abdul Ghaffar （Ghaffar）是真主党财务团队官员，也是Global Tradeline SARL的合法所有者。Global Tradeline SARL是一家黎巴嫩公司，从事向黎巴嫩进口食品，重新命名，然后出售，为真主党创造利润。该公司还为真主党的活动进口产品。2022年，Global Tradeline SARL向al-Bazzal支付了总计至少50万美元的款项。除了Global Tradeline SARL之外，Ghaffar还指导或控制着Liban Oui SARL，这是真主党财务团队网络中的乳品生产业务，为真主党创造收入。
胡萨姆·哈马迪是一名商人，也是真主党金融团队的成员。他也是一家黎巴嫩公司United Sons的合法所有者。
根据经修订的13224号行政命令，Atwi、Ghaffar、Hamadi和Global Tradeline SARL因向真主党提供实质性协助、赞助或提供财务、物质或技术支持，或向真主党提供货物或服务而被指定。
根据经修订的13224号行政命令，转基因农场被指定为由Atwi直接或间接拥有、控制或指导。根据经修订的13224号行政命令，Liban Oui被指定为由Ghaffar直接或间接拥有、控制或指示。根据经修订的13224号行政命令，联合父子公司被认定为，由哈马迪直接或间接拥有，控制或指挥。
哈勒顿·哈米赫（哈米赫）已被确认为一名以黎巴嫩为基地的毒贩，与真主党和被ofacc指定的叙利亚阿拉伯军第四师（第四师）有联系。第四师是根据2017年1月12日的第13894号行政命令被指定的，因为它在叙利亚暴力镇压平民中发挥了作用。哈米耶被确认控制了叙利亚城市赛义达扎伊纳布的实验室，该地区主要由伊朗伊斯兰革命卫队和真主党控制。哈米赫与黎巴嫩和叙利亚边境的过境官员合作，将卡普塔贡从黎巴嫩运送到约旦。至少有一次，哈米耶帮助一辆载着数百公斤黎巴嫩制造的“卡普塔贡”的车辆安全进入叙利亚。后来，哈米赫和第四师的成员一起，帮助确保了出售那座大楼所得款项的安全通道，转移到了巴沙尔·阿萨德的兄弟马希尔·阿萨德的重要顾问加桑·比拉尔的办公室。根据叙利亚人权机构于2020年6月17日发布的第13894号行政命令，加桑·比拉尔和马赫·阿萨德都因涉嫌在叙利亚侵犯人权而被列入制裁名单。
哈米耶曾向阿萨德出售武器和装甲车，并至少有一次向真主党捐赠了近100万美元。哈米耶与马赫·阿萨德、第四师、真主党和其他毒品贩子的密切关系使他能够将卡帕根从黎巴嫩和叙利亚走私到邻近的中东国家，同时为叙利亚政权、真主党和他自己创造了可观的收入。
叙利亚国民拉吉·法尔胡特（Raji Falhout）被认定领导着一个团伙，该团伙与叙利亚军事情报局和真主党合作，通过绑架和贩运上尉来赚取收入。
阿巴拉提夫·哈米德（Hamideh）是叙利亚著名的商人，在阿勒颇拥有一家纸卷厂，该厂一直是卡普塔恩贩运的幌子公司。从这家工厂，哈米德将价值超过15亿美元的卡帕塔森药片运往欧洲，并将药品隐藏在工业纸卷中。
星期三与上校有关的指认是与美国缉毒局密切协调的。
根据13582号行政命令，哈米德被指定为向叙利亚政府提供物质援助、赞助或提供财政、物质或技术支持，或提供货物或服务支持。根据《凯撒法案》，哈米赫还被指定为故意向叙利亚政府提供重大财政、物质或技术支持，或故意与叙利亚政府进行重大交易的外国人。
根据13572号行政命令，Raji Falhout因向叙利亚军事情报局提供物质援助、赞助或提供财政、物质或技术支持或货物或服务而被指定。
根据13582号行政命令，哈米德因向叙利亚政府提供物质援助、赞助或提供财政、物质或技术支持，或提供货物或服务而被指定。
由于周三的行动，上述被指定人员的所有财产和财产权益，以及任何由他们个人或与其他被冻结人员直接或间接拥有50%或以上的实体，在美国或由美国人拥有或控制的财产和财产权益都被冻结，必须向OFAC报告。除非得到OFAC颁发的一般或特定许可证的授权或豁免，否则OFAC的规定通常禁止美国人或在美国境内（或过境）涉及任何财产或被指定或以其他方式封锁的人的财产利益的所有交易。
