新加坡:一名定居美国的新加坡公民在周四(9月19日)被控参与了一起价值2.3亿美元的加密货币盗窃和洗钱阴谋。
美国司法部在周四发布的新闻稿中指出，这对夫妇通过欺诈手段从华盛顿特区的一名受害者那里获取了超过4100个比特币，价值超过2.3亿美元。
20岁的Malone Lam和21岁的Jeandiel Serrano分别在迈阿密和洛杉矶居住，他们在周三晚间被FBI逮捕。
Lam的网名包括“安妮·海瑟薇”和“$$$”，而Serrano则使用“VesaceGod”和“@SkidStar”，两人在周四出庭受审。
据称，从今年8月开始，Lam、Serrano及其他同伙策划了这起加密货币盗窃案，并通过交易所和混合服务对所得加密货币进行洗钱。
新闻稿显示，同谋者通过欺诈手段获取受害者的加密货币账户，然后将资金转移到自己手中。
他们使用了包括“剥离链”、直通钱包和虚拟专用网络(vpn)等技术来掩盖身份，进行洗钱。
“剥离链”是指通过一系列小额交易来洗钱大量非法获得的加密货币的技术。
据称，这对夫妇用洗钱所得购买了国际旅行、夜生活、豪车、手表、珠宝、设计师包以及在洛杉矶和迈阿密的租赁房产。
