在商业法庭的诉讼程序中，商人Colm Wu涉嫌从他控制的10家公司挪用资金以偿还债务和义务。
此外，被告亦涉嫌进行欺诈及/或不计后果的交易，并将有关公司的资产转移予相关公司，并在某些情况下转移予自己。此外，他还被指控未能妥善保管账簿和记录，违反了他的受托义务，并犯有渎职罪。
这些索赔正由其公司的清算人提起诉讼，但遭到了吴先生的反对。周一，他的律师同意了清盘人的申请，要求对他和10家被列入快速通道商业法庭名单的公司提起诉讼。
迈尔斯?柯比（myers Kirby）和帕德赖克?奥马利（Padraic O’malley）是吴氏控制的三家公司的清算人。他们表示，根据迄今为止的调查，在许多情况下，吴氏让这些贸易公司的债权人、以及收入和贸易债权人得不到任何款项。相反，据称，这些公司的财产被用来支付其他公司的债务，从而使吴先生受益。
Kirby Healy特许会计师事务所的Kirby先生是Castor Ventures Ltd的官方清盘人，并与JW会计师事务所的Padraic O 'Malley共同自愿清盘Clifton Court Hotel Ltd。欧麦理先生亦自愿清盘NCR物业有限公司。据称，这两家公司似乎在资不抵债的情况下进行了交易。
柯比表示，这三家公司，以及在清盘程序中被点名的另外10家公司，都由吴国庆控制。吴国庆又被称为Colm Wu、Guo Qing Wu、Colm Guoqing Wu和吴国庆。
柯比在一份要求将此案纳入商业名单的宣誓书中表示，从他们的联合调查和单独调查中，清算人发现了“在我们看来完全不正当的一系列交易，相当于对公司和/或其债权人的欺诈”。他说，在2021年至2023年期间，两家公司之间大约有1100笔公司间的资金转移。
这些公司似乎在吴先生的指导和控制下运作，他是每家公司的唯一董事。他还表示，这些公司的事务似乎是“故意混淆的”，他们多次努力将资产和现金从一个实体转移到另一个实体，目的是逃避债权人。
他说，这两家公司似乎是在资不抵债、积累了巨额负债的情况下进行交易的。他说，有一系列没有真正目的的大额现金提取，包括克利夫顿法院账户中的约5万欧元。
他说，还存在不当使用从税务局收到的资金和/或向董事提供不当贷款的情况。
柯比估计，债权人索赔的总价值约为220万欧元。清盘人已获得一项临时命令，并正在寻求一项更长期的中间命令，以限制吴先生将其或两家公司的资产减至低于上述金额。
他们还寻求命令，禁止他将自己或两家公司的资产从国家转移出去。
他们进一步寻求命令，要求他向法院提供一份关于两家公司任何形式的资金转移的声明。
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