加德满都，12月22日（ANI）：周日，尼泊尔警方在甘达基省卡斯基区以欺诈、有组织犯罪和洗钱的罪名起诉了尼泊尔前内政部长拉比·拉米哈内。
地区政府检察官办公室向卡斯基地区法院提交了与Suryadarshan合作社诈骗案有关的Lamichhane和其他人的指控书。
根据地区检察官办公室的说法，警方已经就同样的三起案件对前DIG Chhabilal Joshi、Lila Pachaai、Ram Bahadur Khanal和Krishna Bahadur Gurung以及Lamichhane提出了指控。此外，涉及该骗局的8家公司已被提起诉讼。
法庭代理登记官Khyam Narayan Lamichhane在电话中告诉ANI：“在指控表中，警方确定需要从被告那里追回多达15.14亿尼泊尔卢比。”
上周提交调查报告的警方建议地方检察官以有组织犯罪、合作欺诈和洗钱等罪名起诉他们。
警方的报告建议，以合作欺诈罪判处拉米哈恩4至6年监禁，以有组织犯罪罪判处额外50%的刑罚，以洗钱罪判处2至15年监禁和两倍于贪污金额的罚款。
该案件称，Lamichhane没有披露被认为是非法来源的278,944,705卢比的来源。
调查显示，Joshi名下有价值743,471,550卢比的资产，其来源尚未披露。乔希被捕后一直被警方拘留。
地区检察官办公室还要求扣押Gitendra Babu Rai （GB Rai）的资产，他目前与Lamichhane和Joshi一起潜逃。
前内政部部长Lamichhane和前尼泊尔警察局长Joshi等人被指控将位于波卡拉的Suryadarshan合作社、位于布瓦尔的Supreme合作社、位于奇旺的撒哈拉合作社、位于加德满都的Swarnalaxmi合作社和位于帕尔萨的Sano Paila合作社的存款转移到运营现已倒闭的Galaxy 4K电视的廓尔喀媒体网络。
Lamichhane、Joshi和Rai等人都是这家媒体公司的合伙人。Lamichhane于2022年6月退出媒体公司，加入政界。
为调查危机缠身的合作社而成立的一个特别议会调查小组建议有关政府当局调查Lamichhane， Rai和Joshi等人的合作社欺诈指控。
除了案件中的被告外，卡斯基检察官办公室还要求没收与拉斯特里亚·斯瓦坦特拉党（RSP）主席、前内政部长拉比·拉米哈尼的配偶尼基塔·普德尔有关的资产，后者涉嫌洗钱。
“根据2007年《反洗钱法》没收这些资产，”该文件称。
检察官办公室将普德尔列为该案的第44名被告。被没收的资产是一栋价值3850万卢比的房子，以Poudel的名义登记，位于加德满都的Budhanilkantha市。该房屋于2019年12月9日购买。
起诉书还要求没收在kavrepalanchik的一块550平方米的土地，这块土地属于Lamichhane的名下。据报道，这块土地是1996年通过股份分配获得的。
此外，检察官还要求从Lamichhane和Poudel的银行账户中没收774,774.59印度卢比，因为这些资金的来源仍未得到证实。
资产没收是对更大的洗钱和合作欺诈计划的调查的一部分，涉及与廓尔喀媒体网络有关的GB Rai集团非法动员7.5亿卢比。
据信，这些资金中的一部分，包括存入Poudel账户的350万卢比，可能已经通过加密货币或hundi非法转移到国外。
前内政部长兼议会第四大党RSP主席在向卡斯基地区警方发表的声明中否认了洗钱、合作欺诈和有组织犯罪的指控。
卡斯基地区警察局准备的补充报告长达427页，其中有6页是专门为Lamichhane辩护的。他的陈述横跨第16至22页，涉及各项指控，并对所涉金融交易作出解释。
Lamichhane被指控非法聚敛超过2.7亿卢比，据称这些钱来自Surya Darshan储蓄贷款合作社。
在他的声明中，Lamichhane声称“与他的公司银河电视有关的金融交易完全符合法律程序。”
Lamichhane说：“银河电视经过了政府机构的几个阶段的批准，当公司开始运营时，所有的税收都被适当地扣除了。”
“当时，没有理由怀疑他的公司收到的资金是非法的，声称《反洗钱法》没有考虑到我被指控的情况，”Lamichhane声称。
对拉米汗的指控是一项涉及44人的更广泛调查的一部分，对拉米汗和另外三人的指控与洗钱有关。
在Kaski地区法院对前副总理兼内政部长Rabi Lamichhane的洗钱案件进行登记后，他很快将面临自动暂停其国会议员职位。
这位在奇旺第2选区两次当选的前电视节目主持人面临洗钱、有组织犯罪和合作欺诈等指控。
这些案件引发了人们对他作为议员的政治前途的质疑。根据2007年《防止洗钱法》（修订案），“国会议员等公职人员一旦被指控洗钱，将被自动停职，直到案件得到解决。”
该法第（27）条明确规定，根据该法被拘留的公职人员将在拘留期间暂停其职务，直至案件得到处理。如果法院决定还押拉米汗，拉米汗的议会身份将被暂停，这是他第二次面临这种情况。
Lamichhane于10月18日被捕，他与另一起涉及博卡拉Suryadarshan合作社的储蓄诈骗案有关。从那以后，他一直被警方拘留在卡斯基。(ANI)
