德克萨斯州商人菲利普·韦尔热斯被达拉斯的一个联邦大陪审团起诉，罪名是他参与了一项欺诈计划，该计划影响了至少五家上市公司，并导致投资者损失超过2亿美元。昨日退回的起诉书称，来自达拉斯的59岁韦尔热斯在2017年1月至2022年8月期间精心策划了这一计划，通过隐瞒对这些公司的控制权来欺骗投资公众。
法庭文件显示，韦尔热斯任命朋友为提名人，以掩盖他的参与，并与这些公司签订了虚假的咨询协议。这些协议使得可转换票据的执行价格大大低于市场价值。Verges被指控通过虚假的新闻稿和财务报表抬高股价和交易量。据称，他随后将可转换票据出售给中介机构，中介机构将其转换为股票，出售后获利，并与Verges分享收益。投资者的总损失估计约为2.11亿美元。
Verges面临证券欺诈和洗钱指控。证券欺诈罪最高可判处20年监禁，而每项洗钱罪最高可判处10年监禁。量刑将由联邦地区法院法官决定，并考虑到美国量刑指南和其他法定因素。
负责司法部刑事部门的首席副助理检察长妮可·m·阿根蒂耶里（Nicole M. Argentieri）和负责联邦调查局克利夫兰外勤办公室的特别探员格雷戈里·d·尼尔森（Gregory D. Nelsen）共同宣布了起诉书。联邦调查局正在进行调查，刑事部门欺诈科的审判律师布兰登·伯卡特和马特·卡恩正在起诉此案。
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