吉隆坡:周二(6月25日)，开庭法庭被告知，两年前万赛富律师事务所(Wan Saiful & Associates Sdn Bhd)与一家汽车公司的交易金额为78,800令吉。
来自Jalan Sultan Sulaiman Public Bank Berhad的银行服务经理Low Mong Tuan, 44岁，证实了与Tagami Auto Enterprise Sdn Bhd的交易发生在2022年8月12日。
刘特佐曾在大众银行兴业分行任职，他指出，田神汽车的账户是在2008年1月7日开立的，需要两个授权签署人中的一个。
“根据该账户的签名样本，该账户有两名授权签署人，Yet Kam Looi和Thin Poh Sin，而该账户需要两名签署人中的一名，”她在前Bersatu Information首席执行官拿督Wan Saiful Wan Jan涉及18项洗钱指控和两项与Jana Wibawa项目有关的贿赂指控的审判中宣读证词时表示。
此前，Wan Saiful，作为WA Advisory Group Sdn Bhd的董事，被指控从公司拥有的CIMB Bank Berhad账户转移78,800令吉到Tagami Auto Enterprise Sdn Bhd拥有的Public Bank Berhad账户，作为支付福特Ranger车辆的费用。
与此同时，当被Wan Saiful的代理律师Chetan Jethwani问及这笔交易日期为2022年8月12日是否可疑时，刘特佐回答说:“我不知道。”
当副检察长Rasyidah Murni Adzmi询问证人是否不知道8月12日的交易被报告为可疑时，刘特佐说:“当时，我不知道交易是否可疑，直到我收到一封来自上级办公室的电子邮件，声明需要向马来西亚反贪污委员会提供与交易相关的文件。我是在调查人员采访我的时候才知道这件事的。”
早些时候，控方的第八名证人穆罕默德·诺拉兹曼·沙列告诉法庭，36,550令吉从WSA咨询集团转移到Pertubuhan Penggerak Muafakat Bagan Seberang Perai Utara的银行账户。
44岁的穆罕默德·诺拉兹曼(Mohamad Norazman)是人民银行(bank Rakyat)槟城雪城分行的银行助理经理，他说这笔钱是在2022年10月10日在网上转账的。
他说:“根据人民银行账户对账单，在2022年10月10日，通过Duit Now转账，有一笔36,550令吉的信贷交易进入了这个账户。”
万赛福还面临一项指控，即从WSA Advisory Group拥有的联昌银行账户转移36,550令吉，据称是非法活动所得，转入Pertubuhan Penggerak Muafakat Bagan Seberang Perai Utara拥有的人民银行账户。
当律师Amer Hamzah Arshad询问莫哈末诺拉兹曼时，他承认反贪会的调查人员并没有问他是否有任何可疑的交易存在于马来西亚国民基金的账户中。
However, during re-examination by DPP Rasyidah, the witness explained that the RM36,550 transaction occurred in 2022 and the assistant bank manager at that time was someone else.
“当时，银行助理经理是罗斯兰先生，如果有可疑交易，他就是要报告的人。我不确定这笔交易是否被报道了。”
罗吉娜·阿约布法官将于7月10日继续审理此案。
根据指控，47岁的万赛富被控向一名连坦川人索取贿赂，作为帮助Nepturis Sdn Bhd从马来西亚政府手中获得价值2.32亿令吉的中央干线公路(Central Spine Road: Sertik)至东海岸公路立交项目的引诱。
他亦被控透过其公司WSA Advisory Group Sdn Bhd的联邦银行户头，从Nepturis Sdn Bhd的Maybank Islamic Berhad户头收取6,962,694.54令吉，作为协助该公司取得该项目的中标通知书的报酬。
据称，这位Tasek Gelugor议员于2022年4月在这里的皇家湖俱乐部Taman Tasik Perdana犯下了罪行，并于2022年7月8日至9月30日在CIMB银行的武吉东姑分行犯下了罪行。
万赛富还面临18项洗钱指控，涉及559万令吉，包括转移和使用收益用于各种目的，例如购买福特Ranger车辆，向国家体育理事会付款，以及将资金转移到几个公司账户。
根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令第4(1)(b)条文，所有罪行据称都是在2022年8月12日至11月13日期间发生在联昌银行的武吉东姑分行。——马来西亚
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