东京，12月25日（Jiji Press）——据知情人士周三透露，日本金融厅将向永旺银行（Aeon Bank）发出业务改善令，原因是其反洗钱措施存在缺陷。
金融厅将根据银行法，要求永旺集团旗下永旺银行加强风险管理体系。
自2021年以来，金融厅一直在对金融机构的反洗钱措施进行密集检查。这将是一系列检查中首次对银行采取行政行动。
在全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组（Financial Action Task Force） 2021年发布的一份审查报告中，日本被列为加强后续行动类别，在三个类别中排名第二。主要金融机构以外的金融业务经营者采取的措施不足。
日本金融厅制定了包括风险评估在内的反洗钱措施指导方针，并要求金融机构在今年3月底之前采取行动。
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