10个联合小组已经成立成立的目的是调查逃税等指控洗钱活动涉及与被推翻的人民联盟政府有关的知名人士和商业实体。
孟加拉国金融机构司（FID）和孟加拉国银行（BB）的消息人士称，孟加拉国金融情报部门（BFIU）发现了有影响力的商业人物洗钱的证据。
国际发展部透露，这些小组是在与财政部磋商并听取其建议后成立的。
由反腐败委员会（ACC）提名的一名官员将领导调查，BFIU将作为协调机构。
联合小组的成员包括来自海关情报及调查部和警方刑事调查部的代表。
这些联合小组将深入调查涉及几个知名团体和个人的洗钱指控，包括S Alam、Beximco、Nabil、Summit和Aramit集团。此外，这些小组正在调查前国土部长塞夫扎曼·乔杜里涉嫌洗钱。
他们已经向包括美国、英国、新加坡、加拿大和阿拉伯联合酋长国在内的多个国家发出了一封要求提供其金融活动信息的信函。
国际FID的高级官员透露，12月4日，BFIU向调查机构发出了正式通知。
