新加坡，12月25日——孟加拉国对一名新加坡亿万富翁涉嫌洗钱等一系列金融犯罪展开调查。
然而，他的律师声称此举是诽谤运动的一部分。
现年64岁的赛义夫·阿拉姆·马苏德（Saiful Alam Masud）出生于孟加拉国，目前正在接受该国央行孟加拉国银行、孟加拉国刑事调查部（CID）、反腐败委员会（ACC）和孟加拉国证券交易委员会（Bangladesh Securities and Exchange Commission）的调查。
他的妻子、52岁的法尔扎娜·帕尔文（Farzana Parveen）和他们的儿子——27岁的阿什拉夫·阿拉姆（Ashraful Alam）和31岁的阿赫萨努尔·阿拉姆（Ahsanul Alam）——也正在接受几项调查。
他的家族成员，尤其是与S. Alam集团有关联的人，正在接受审查。
阿拉姆是该集团的创始人兼董事长，该集团涉及食品、制造、能源、交通、房地产和电信等多个行业。
今年8月，马来西亚刑事调查局对阿拉姆及其同伙展开了调查，他们涉嫌在海外洗钱128.9亿新元（444亿令吉），其中包括通过新加坡洗钱。
阿拉姆被指控使用伪造文件和虚假信息从孟加拉国的六家银行获得贷款。
刑事调查中心还声称，这名商人在这个岛国成立了一家名为Canali Logistics的公司，涉嫌洗钱，法尔扎纳、阿赫萨努和阿什拉夫也参与了洗钱活动。
然而，阿拉姆来自新加坡Wong Partnership公司的律师表示，这些指控是由孟加拉国的私营媒体公司提出的，是诽谤运动的一部分。
他们说，临时政府和孟加拉国国家机构以“非法、武断和歧视性的方式”冻结了S. Alam集团的资产和账户。
他们声称，此举对S. Alam集团的业务运营产生了不利影响，该集团可能不得不在未来一两个月内停止运营，可能导致20万名员工失业。
这个家庭的四名成员都出生在该国第二大城市吉大港。
调查新闻组织有组织犯罪和腐败报告项目报告称，该家庭于2016年通过黄金签证计划（一项投资换公民计划）获得了塞浦路斯公民身份。
阿拉姆的律师说，阿拉姆一家2009年在新加坡定居，2011年成为永久居民，2023年获得新加坡公民身份。
在回应《海峡时报》的询问时，新加坡内政部（MHA）表示，如果有可信的证据表明资产与犯罪之间存在联系，外国司法管辖区可以向新加坡提出正式的司法协助请求。
阿拉姆的律师表示，新加坡和孟加拉国的任何当局都没有正式通知阿拉姆进行任何调查。
该家族最年轻的成员、22岁的阿萨杜·阿拉姆·马希尔（Asadul Alam Mahir）正因涉嫌逃税而接受单独调查。
该出版物报道说，孟加拉国证券交易委员会表示，它已成立一个委员会，对阿拉姆、他的家人和亲戚以及他直接或间接控制的其他机构的活动是否存在与资本市场有关的任何违规行为进行详细调查。
去年10月，孟加拉国央行行长阿曼苏尔（Ahsan Mansur）在英国《金融时报》上对亿万富翁阿拉姆、他的家人及其在该国银行的职位提出了一系列指控。
2023年6月，Ahsanul当选为孟加拉国伊斯兰银行（Islami Bank Bangladesh）董事会主席，此前他曾在联合银行（Union Bank）担任该职位。
同年，他的妹夫贝拉尔?艾哈迈德（Belal Ahmed）被任命为伊斯兰社会银行（Social Islami Bank）董事长，此前他曾担任全球伊斯兰银行（Global Islami Bank）副董事长，他的妻子也担任了同样的职位。
阿拉姆和法尔扎娜还在第一安全伊斯兰银行担任要职。
到9月，在央行重组董事会后，阿拉姆及其家族不再对他们参与的银行拥有任何控制权。
今年8月，行政协调会恢复了对阿拉姆及其同伙涉嫌在政府更迭后洗钱的调查。
在接下来的几个月里，印度政府传唤了多家银行的官员，调查涉及S. Alam集团及其同伙的涉嫌挪用公款的案件。
据当地媒体报道，12月19日，行政协调会对阿拉姆等人提起诉讼，指控他们挪用孟加拉国伊斯兰银行1092亿塔卡（2.0748亿令吉）。
在行政协调会于10月提出请求后，孟加拉国一家法院对阿拉姆及其家人发布了旅行禁令。
据英国电信（BT）称，与Alam相关的实体还在2019年以近1.7亿新元（5.865亿令吉）收购了宜必思新加坡诺维纳（Ibis Singapore Novena），并在一年前以未披露的金额收购了假日酒店快捷新加坡Serangoon。
据英国电信和the Edge报道，Alam的房地产投资从铜道延伸到马来西亚，2016年通过一家前身为Canali Logistics Sdn Bhd的公司以7.65亿令吉收购了吉隆坡万丽酒店和会议中心。
该公司还在网上被列为2023年吉隆坡市中心福朋喜来登酒店（Four Points by Sheraton）的所有者。
